Binance ยักษ์ใหญ่ด้านคริปโตถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมใน “เว็บหลอกลวง” เนื่องจากถูกฟ้องร้องอีกครั้งโดยหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของสหรัฐฯ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่าแพลตฟอร์มการซื้อขายและผู้ก่อตั้ง Changpeng Zhao เพิกเฉยต่อกฎที่มีไว้เพื่อปกป้องนักลงทุนให้ดำเนินงานในสหรัฐอเมริกาต่อไป

ทั้งบริษัทและนาย Zhao ถูกกล่าวหาว่าจัดการเงินของลูกค้าอย่างไม่ถูกต้อง

Binance กล่าวว่าจะปกป้องแพลตฟอร์มอย่าง “จริงจัง”

การร้องเรียนจาก ก.ล.ต. เป็นคดีที่สองที่ยื่นฟ้องบริษัทในปีนี้ และเป็นไปตามคำสัญญาของสหรัฐฯ ที่จะควบคุมดูแลอุตสาหกรรมคริปโตอย่างเข้มงวดมากขึ้น

บริษัทซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2560 และมีการดำเนินงานในกว่า 100 ประเทศ ปฏิเสธว่าเงินของลูกค้าไม่ได้รับความเสี่ยง

“ในขณะที่เราพิจารณาข้อกล่าวหาของ ก.ล.ต. อย่างจริงจัง พวกเขาก็ไม่ควรอยู่ภายใต้การดำเนินการบังคับใช้ของ ก.ล.ต.” Binance กล่าว และเสริมว่าได้มีการหารือกับหน่วยงานกำกับดูแลแล้ว

กล่าวว่าการดำเนินการทางกฎหมายเป็นตัวอย่างของหน่วยงานกำกับดูแล “การปฏิเสธที่เข้าใจผิดและมีสติในการให้ความชัดเจนและคำแนะนำที่จำเป็นอย่างมากต่ออุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล”

Binance ซึ่งจดทะเบียนในหมู่เกาะเคย์แมน เป็นที่รู้จักในฐานะแพลตฟอร์มที่ใหญ่ที่สุดในโลกสำหรับการซื้อและขาย cryptocurrencies และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นๆ

‘ขาดการเปิดเผย’

การร้องเรียนของ ก.ล.ต. ระบุ 13 ข้อหา โดยกล่าวหาว่าบริษัทและนาย Zhao ชักชวนนักลงทุนและลูกค้าอย่างผิดกฎหมาย บิดเบือนความจริงเกี่ยวกับระดับการซื้อขายบนแพลตฟอร์ม และทำให้ประชาชนเข้าใจผิดเกี่ยวกับการกำกับดูแล

ทั้งบริษัทคริปโตและผู้ก่อตั้งยังถูกกล่าวหาว่าโอนเงินของลูกค้าไปยังบริษัทที่ควบคุมโดยนาย Zhao มหาเศรษฐีชาวจีน-แคนาดาที่รู้จักกันในอุตสาหกรรมนี้ในชื่อ CZ

นาย Zhao และ Binance “มีส่วนร่วมในเครือข่ายการหลอกลวง ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การขาดการเปิดเผยข้อมูล และการหลีกเลี่ยงกฎหมาย” ประธาน ก.ล.ต. Gary Gensler กล่าวในการประกาศคดีความความยาว 136 หน้า

“ประชาชนควรระวังการลงทุนสินทรัพย์ที่หามาได้ยากกับหรือบนแพลตฟอร์มที่ผิดกฎหมายเหล่านี้” เขากล่าวเสริม

การยื่นฟ้องดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากทางการสหรัฐให้คำมั่นว่าจะใช้กฎหมายที่มีอยู่เพื่อขจัดการฉ้อโกงและปัญหาอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมคริปโต โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการล่มสลายอย่างมากของคู่แข่ง Binance FTX เมื่อปีที่แล้ว

Commodity Futures Trading Commission ซึ่งเป็นผู้ควบคุมทางการเงินอีกรายหนึ่งของสหรัฐฯ ได้ยื่นฟ้อง Binance ในเดือนมีนาคม โดยกล่าวหาว่าดำเนินการในประเทศอย่างผิดกฎหมาย นอกจากนี้ยังอยู่ภายใต้การสอบสวนของกระทรวงยุติธรรม

Binance ถูกกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายการเงินของสหรัฐฯ

FTX ยักษ์ใหญ่ด้าน Crypto ล้มละลาย
การพัฒนาจาก ก.ล.ต. ซึ่งกำลังพยายามแบน Binance ในสหรัฐอเมริกา ทำให้ราคาของ Bitcoin ลดลงมากกว่า 5%

ในการร้องเรียน ก.ล.ต. กล่าวหาว่า Binance และนาย Zhao มี “อิสระในการปกครอง” มากกว่าพันล้านดอลลาร์ของสินทรัพย์ crypto จากสหรัฐอเมริกา

‘ไม่สนใจอย่างเห็นได้ชัด’

หน่วยงานกล่าวว่าอำนาจนี้ถูกใช้อย่างไม่เหมาะสมเพื่อโอนเงินหลายสิบล้านดอลลาร์ไปยังบัญชีของบริษัทอื่นที่ควบคุมโดยนาย Zhao, Merit Peak และ Sigma Chain มีอยู่ครั้งหนึ่ง มันกล่าวว่าหนึ่งในบัญชีเหล่านั้นได้ซื้อเรือยอทช์มูลค่า 11 ล้านเหรียญในเวลาต่อมา

Binance และนาย Zhao แสดงให้เห็นว่า “ไม่สนใจกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลางและนักลงทุนและการคุ้มครองตลาดที่กฎหมายเหล่านี้มีให้” ก.ล.ต. กล่าวในคดี

“ในการทำเช่นนั้น จำเลยทำให้ตัวเองร่ำรวยขึ้นหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่ทำให้ทรัพย์สินของนักลงทุนตกอยู่ในความเสี่ยง”

ความพยายามในการหลบเลี่ยงหน่วยงานกำกับดูแล

ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางภายในบริษัท ซึ่งทำรายได้อย่างน้อย 11.6 พันล้านดอลลาร์จากลูกค้าในสหรัฐฯ ระหว่างเดือนมิถุนายน 2561 ถึงกรกฎาคม 2564 ตามคดีที่ยื่นฟ้องเมื่อวันจันทร์ที่ศาลรัฐบาลกลางในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

“เรากำลังดำเนินการในฐานะ … การแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ที่ไม่มีใบอนุญาตในสหรัฐอเมริกา” ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของบริษัทกล่าวกับเจ้าหน้าที่กำกับดูแลอีกคนหนึ่งในปี 2561 โดยใช้คำสบถตามคำฟ้อง

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจในเว็บของเรา

ไทยพาณิชย์ ขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ทุกชนิด 0.40%

อาหารคลีนคืออะไร ทำไมกินแล้วถึงสุขภาพดี

สารสกัดเมล็ดองุ่น เป็นตัวช่วยดึงความอ่อนเยาว์

จะรู้ได้อย่างไรว่าควรเลือกโรงเรียนแบบไหนให้เหมาะสมกับลูก

โรคลำไส้แปรปรวนอันตรายขนาดไหน

ขอบคุณรูปภาพจาก www.pexels.com

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ queenslandmultimediaawards.com

แหล่งที่มา https://www.bbc.com/news/business